La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció presuntas maniobras de corrupción en la Municipalidad de Banda del Río Salí, administrada por Gonzalo Monteros. Según el organismo antilavado, empleados municipales retiraron «cheques por ventanilla» sin ofrecer justificación ante el Banco Macro, que maneja las cuentas del municipio.
La investigación detectó que, entre enero de 2023 y junio de 2024, se extrajeron más de $17.000 millones mediante esta operatoria en la Municipalidad de Banda del Río Salí. Estos movimientos forman parte de una maniobra más amplia que involucra a municipios de Tucumán, Salta y Catamarca, con un total de $45.000 millones retirados en menos de tres años.
Retiros millonarios y alertas bancarias
El Banco Macro alertó a la UIF sobre los movimientos sospechosos en las cuentas municipales. La entidad, en cumplimiento de la Ley 25.246 de prevención del lavado de activos, informó que el volumen de extracciones creció notablemente antes de las elecciones presidenciales de 2023 y luego disminuyó en 2024.
“El análisis de las operaciones detectadas permite inferir presuntas maniobras de corrupción por parte de funcionarios públicos, empleados municipales, intendentes y firmantes autorizados de las cuentas bancarias”, señala el informe de la UIF.
Investigación judicial y posibles vínculos con la política
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) recibió los informes de la UIF y presentó una denuncia ante la Cámara Nacional Electoral el 30 de diciembre. La causa fue segmentada por distritos y se encuentra en proceso de investigación en cada jurisdicción.
Las maniobras también involucran a la gestión del actual ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, quien fue intendente de Banda del Río Salí antes de asumir su cargo provincial.
Además de los retiros en efectivo, la UIF identificó otro patrón sospechoso: sumas de dinero ingresaban a cuentas personales de empleados municipales y luego se utilizaban para la compra de dólar MEP. Estos movimientos fueron considerados inusuales y generaron nuevas alertas en el sistema financiero.
Si bien las extracciones irregulares se detectaron en varios municipios, el de Banda del Río Salí representa casi el 40% del total de los fondos retirados. La situación pone en la mira el manejo financiero de la comuna y su posible uso en la última campaña electoral.
La investigación continúa y se espera que la Justicia avance en la identificación de los responsables de estas maniobras.
