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Las madres de los acusados de lavar dinero narco del Comando Vermelho quedaron, por ahora, fuera de la causa

Las cuentas en las cuales se movían millonarios montos estaban a sus nombres. Los jóvenes, que sí quedaron procesados, admitieron haber usado la identidad de las mujeres para operar en cripto

Por Tendencia de Noticias · 2026-08-14T17:15:58.586Z

Dos tucumanas quedaron, por el momento, fuera de la causa federal que investiga si sus hijos se dedicaron a lavar dinero del grupo narco Comando Vermelho, de Río de Janeiro. El juez Guillermo Díaz Martínez dictó la falta de mérito de mujeres, pese a que, desde cuentas a su nombre, se realizaron millonarias operatorias vinculadas al “lavador” del cartel brasileño.

Aunque sus identidades se mantienen en reserva, se supo que no se probó que las mujeres hayan manejado las cuentas ni entendido lo que estaban haciendo sus hijos en su nombre. La fiscalía no encontró pruebas, tampoco, de que las mujeres tuvieran conocimientos financieros y tecnológicos para hacer las operatorias. Sin embargo, si más adelante surgen elementos de prueba, podrían volver a quedar involucradas en la investigación.

Sus hijos sí quedaron procesados. Se trata de dos jóvenes (uno de ellos médico) que hicieron circular cifras millonarias en dólares a través de billeteras virtuales, vinculadas al prófugo brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa, considerado el cerebro financiero de una red de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, vinculado al temerario Comando Vermelho.

Los dos jóvenes tucumanos sí quedaron procesados como autores del delito de lavado de activos, agravado por haber sido cometidos con habitualidad. Además, se dispuso trabar embargo sobre sus bienes por un monto de $3.000 millones para garantizar la causa. Sin embargo, quedaron en libertad: se ordenó su excarcelación con prohibición de salir del país.

La causa se enmarca dentro de una investigación nacional que se originó en Nordelta, en la mansión de Nordelta de Alves de Sousa. Allí, los investigadores hallaron "frases semilla", que son especies de contraseñas de respaldo de cuentas cripto. Así, pudieron seguir la trazabilidad de los millones de dólares que se movieron en diferentes cuentas, entre ellas, de dos personas de tucumán. En nuestra provincia, la investigación quedó en manos del fiscal Agustín Chit.

Las cuentas locales estaban a nombre de dos mujeres, cuyos hijos terminaron reconociendo que habían usado sus nombres para hacer actividades de "arbitraje financiero", es decir, movimiento de capital virtual para obtener ganancias. Aseguraron que no conocen a Alves Sousa, sino que sólo se relacionaron con una persona que utilizaba un alias que no permitía adivinar que se trataba de él.

Según la acusación, los acusados hicieron circular U$D 2.460 millones en total. Sin embargo, los procesados aseguraron que no tienen todo ese dinero, sino que se trata de cifras menores que se hacen circular una y otra vez.