La Justicia federal avanza en una investigación que apunta a un presunto desvío de hasta 60 millones de dólares desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia el exterior, en un esquema que habría operado entre 2019 y 2021 mediante empresas radicadas en España.
El expediente, a cargo del juez Luis Armella, reúne mensajes, audios y documentación contable que dan cuenta de transferencias a firmas vinculadas al empresario Fabián Saracco, quien habría tenido un rol clave en la administración de fondos de la entidad en ese período.
Según surge de las pruebas incorporadas, los envíos de dinero se realizaban a compañías como Odeoma, Q22 y Stratega, bajo la justificación de servicios prestados o compensaciones contractuales. Sin embargo, la hipótesis judicial sostiene que estas operaciones podrían haber sido utilizadas para canalizar fondos hacia el exterior mediante facturación irregular.
Entre los elementos bajo análisis figuran intercambios atribuidos a un contacto identificado como “Tovi II”, quien habría impartido instrucciones precisas sobre la emisión de comprobantes. “Ponele recibo 8836, monto 1.824.000, fecha 24 de enero de 2022”, señala uno de los mensajes incorporados a la causa. En otro tramo, se detalla: “Perdón hermano, es pago cancelatorio, no pago a cuenta”.
De acuerdo con la investigación, los fondos provenientes de sponsors y acuerdos comerciales de la Selección eran derivados a estas firmas, y posteriormente transferidos a cuentas en Miami a través de un entramado que incluiría sociedades y facturación apócrifa.
Un circuito bajo sospecha
Los investigadores también indagan el presunto retorno del dinero al país mediante operaciones en efectivo. En ese punto aparecen mencionados intermediarios financieros que habrían participado del circuito.
En conversaciones analizadas se hace referencia a entregas de dinero: “800 K”, se menciona en uno de los intercambios. Asimismo, un audio atribuido a Saracco señala: “No se preocupe si no pueden cumplir con lo prometido a ‘Pablo’”, en una alusión que también forma parte del análisis judicial.
El expediente incorpora además datos sobre movimientos en oficinas informales del microcentro porteño, en un esquema que presentaría similitudes con maniobras investigadas previamente por lavado de activos.
Documentación y montos en análisis
La causa cuenta con un volumen significativo de pruebas: chats, audios, planillas manuscritas, facturas y registros de transferencias, además de un informe confidencial del Banco Central.
En paralelo, se busca reconstruir el destino de unos 260 millones de dólares que la AFA habría percibido en el exterior por contratos comerciales, partidos amistosos y plataformas digitales. Parte de esos fondos, según la hipótesis, habría sido derivada a empresas en Estados Unidos y luego reingresada al país en efectivo.
También se investiga la participación posterior de otras sociedades que habrían continuado con operatorias similares, ampliando el volumen de dinero transferido fuera del país.
La causa se encuentra en etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas a medida que avance el análisis de la documentación, con el objetivo de determinar si existió un esquema sistemático de evasión cambiaria y lavado de activos vinculado a fondos del fútbol argentino.
